宿迁警方公布“12.09”网络诈骗案细节：500余嫌犯多为同一家族

泗洪社区

　　中新网南京12月22日电(刘林姜传伟李沂瑞)近日，江苏省宿迁市公安局湖滨新区分局在侦办一起7000元的诈骗案中，发现了一个庞大的通讯网络诈骗团伙，案件引起公安部高度重视。公安部在南昌召开了苏、赣警方联席会议，确定此案为“12.09”专案。
　　
　　此案受害人遍及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名，串并同类案件710起，涉案总值逾1200余万元。警方在侦查中发现，涉案的500余名犯罪嫌疑人多为江西省余干县一汤姓家族成员。
　　
　　7000元“慈善”捐款扯出“惊天”诈骗案
　　
　　2015年5月初，江苏省宿迁市湖滨新区王女士，在qq聊天中接触到一名自称“王峰”的“老总”，说可以帮其申请“慈善”款，后在“电话+qq”一步步的诱导之下，王女士信以为真，于6月3日向对方指定的账户汇入7000元，随后意识到被骗的王女士向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。
　　
　　接到报警后，湖滨分局立即开展工作，对掌握的qq、电话和汇款账户进行跟踪侦查，迅速启动打防通讯网络诈骗犯罪联动机制，通讯部门在第一时间反馈该号码系虚拟号码，并启动封堵、追呼、溯源等措施；银行在实施涉案账户快速冻结、止付时，发现7000元已经分别转入5张二级银行卡，而且款已经被人取空。
　　
　　经逐级核查，5张银行卡的取款地，均在江西省上饶市余干县境内。该县2013年前，就因“重金求子”、“陪游给钱”行骗，而“小有名气”，2014年诈骗手段又演变为“慈善”捐款，而该县也是全国打击通讯网络犯罪的重点整治地区之一。
　　
　　办案民警迅速奔赴涉案地江西省上饶市余干县，在当地警方的配合下，对银行卡进行信息核查，并调取了取款地银行atm机的监控录像，经过1个多月缜密侦查，锁定了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的具体身份。
　　
　　7月24日，经过周密布控，在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升，当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。
　　
　　据犯罪嫌疑人汤某贵、徐某升交待，他们是按“律师”的要求，专门负责到银行取款。这一情况，引起了宿迁警方的重视。
　　
　　宿迁市副市长、公安局局长江海明确要求，迅速成立专案组，围绕轨迹、循线追源，对涉及到的线索挖深挖透，彻底斩断这一通讯网络诈骗犯罪链条。